А. Б. Дудка Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках скачать бесплатно fb2 и epub

Год выхода: 2012
Жанр: Банковское дело
Книга в подборках: законодательство РФ, банковские услуги, банковские технологии
Все книги автора: А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев, П. В. Ревенков
Рейтинг книги:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
(4.2)

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.

Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.